Гидра онион тор

4764 Просмотров

Две австралийских биржи криптовалюты, связанные с приостановленным незаконным оборотом наркотиков темной сети Австралийские Операционные Отчеты и Аналитический Центр (AUSTRAC) объявили, что они приостановили лицензии обменов на две криптовалюты в стране. Контролирующий орган решил приостановить обмены после того, как расследования Австралийской федеральной полиции (AFP) связали их с группой незаконного оборота наркотиков темной сети. Франс-Пресс начал расследования против группы организованной преступности в феврале 2017 после получения некоторых перехваченных международных почтовых пакетов, несущих наркотики от Australian Border Force (ABF). В первой фазе расследований, названной Операции Crozet, это закончилось в октябре 2017, агенты Франс-Пресс и ABF, перехваченные и схваченные от международной почты в общей сложности 33 килограмма запрещенных наркотиков включая 15,8 килограммов MDMA, 2,6 килограмма кокаина, и чуть более чем 1 килограмм кетамина. Франс-Пресс тогда оформил три ордера на обыск в Mernda и Кью, Мельбурне, который привел к конфискации 1 килограмма кристаллического метамфетамина, 700 граммов кокаина, 1 килограмма кетамина, 10 килограммов MDMA и тестостерона в 10 пузырьках. Кроме наркотиков, полиция также захватила нераскрытую сумму наличными и автомобили Ламборгини. Поиски также привели к арестам двух мужчин – 27-летний от Mernda и 26-летний из Кью. Эти два мужчины были, в результате обвинены в импорте, владении и торговле за границей наркотиков. Они были также обвинены в контакте с доходами преступления. 8 марта Франс-Пресс и AUSTRAC объявили в совместном пресс-релизе, что в результате второй фазы Операции Crozet, Франс-Пресс арестовало 27-летнего Сэма Каррэджиозиса от Буллина, который, как полагают, был лидером организованной преступности. AUSTRAC ответил на арест, приостановив два крипто обмена, связанные с Каррэджиозисом. 7 марта Франс-Пресс совершил набеги в трех местах в пригороде Мельбурна и захватило стероиды, криптовалюту и нераскрытую сумму наличными. После поиска полиция арестовала Каррэджиозиса который возглавил и использовал неназванные рынки темной сети, биткоин и международную почту, чтобы приобрести и распределить наркотики. Франс-Пресс тогда успешно получил судебный запрет на активы, которые, как полагают, были доходами преступления. Заказ был выпущен Окружным судом Виктории и заморозил банковские счета, мотоцикл, свойства недвижимости, транспортные средства и нераскрытую сумму криптовалют и наличных денег. Руководитель детектив Пол Хопкинс заявил, что замораживание активов подозреваемых наркоторговцев вместе с угрозой длинных тюремных сроков доказывает, что незаконный оборот наркотиков не стоит всей проблемы в конечном счете. Каррэджиозис был представлен перед Мельбурнским Мировым судом, где он был обвинен в более чем дюжине обвинений, связанного с импортом, торговлей и хранением MDMA, кокаина, кетамина и героина. AUSTRAC тогда приостановил лицензии AusCoin, который был основан Каррэджиозисо SK BTC, оба которые, как полагают, облегчили движение фондов группировки. Два обмена были приостановлены даже при том, что действие группировки закончилось перед постановлением регулирования обменов криптовалюты в Австралии. Национальный менеджер AUSTRAC Регулирующих Операций, доктор Натан Ньюман, сказал, что приостановка двух обменов помогает выполнить роль регулятора разрушения преступного использования финансовой системы Австралии. Приостановка AusCoin и SK BTC - первая приостановка AUSTRAC с апреля 2018, когда регулятивный орган получил мандат с контролирующими обменами криптовалюты для гаранта, что они не используются в отмывании денег и другой преступной деятельности. Законодательство, которое разместило обмены крипты под AUSTRAC, потребовало, чтобы любой обмен, намеревающийся работать в Австралии, был должен: Зарегестрироваться с AUSTRAC. Создать и ввести программу, чтобы противостоять финансированию отмывания денег и терроризма. Сообщиать о подозрительных действиях и сделках, которые превышают предел набора AUSTRAC. Ведите учет личностей их клиентов, сделок, и борьбы с отмыванием денег и террористической программы финансирования. В совместном пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса и AUSTRAC, предназначенного, чтобы напомнить крипто обменам их обязательствами, доктор Ньюман сказал, что AUSTRAC работал в тесном сотрудничестве с обменами, чтобы помочь им принять инструкции набора. Доктор Ньюман также сказал, что приостановка AusCoin и SK BTC была в результате их отказа выполнить законы AUSTRAC. Начальник отдела уголовной полиции Мэтт Крэфт заявил, что приостановка обменов служила своевременным напоминанием к другим обменам, чтобы выполнить инструкции набора. Он также добавил, что растущая популярность и использование рынков темной сети указывают, что больше преступников обращается к криптовалютам, чтобы финансировать их незаконные действия, и в результате контроль обменов будет увеличен.




Page rendered in 0.503s | Memory usage 4 Mb of 6 Mb